Решение Межведомственного наблюдательного совета Республики Молдова от 22 ноября 2024 года № 9
О введении в действие международных ограничительных мер Соединенных Штатов Америки, установленных против наносящей вред деятельности за рубежом Правительства Российской Федерации
В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, в целях реализации Решения Межведомственного наблюдательного совета № 8/а от 22 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам, установленным Соединенными Штатами Америки против наносящей вред деятельности за рубежом Правительства Российской Федерации, посредством Решения (EO) № 14024/2021, изданного Президентом Соединенных Штатов Америки, с последующими изменениями от 13 сентября 2024 года, Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:
1. Применить замораживание денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, групп, перечисленных в приложении (в дальнейшем - субъекты ограничений).
2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.
3. В целях введения в действие мер по замораживанию денежных средств и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:
3.1. отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):
3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях блокирования денежных средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;
3.1.2. блокировать денежные средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений либо находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщать об этом в Государственную налоговую службу;
3.1.3. сохранять меры по блокированию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;
