Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 августа 2020 года № 2020-П-14/46-4-(ПC)
Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2025 г.)
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», статьей 26 Закона Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения платежных организаций и операторов платежных систем.
5. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление платежных систем.
| Председатель Национального банка Кыргызской Республики | Т.Абдыгулов |
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 19 августа 2020 года
№ 2020-П-14/46-4-(ПС)
ПОЛОЖЕНИЕ
о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Глава 1. Общие положения
