Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ
Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2024 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 7 октября 2025 года
В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течении десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.
Утверждены
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 30 марта 2022 года № 114-НҚ
Правила
представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных
систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу
1. Общие положения
1. Настоящие Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и определяют порядок представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.04.23 г. № 89-НҚ (см. стар. ред.)
2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
