Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 6
О ведении специальных учетов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»
(с изменениями от 26.09.2017 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 1 августа 2019 года
Преамбула изложена в редакции приказа Генерального Прокурора РК от 26.09.17 г. № 108 (см. стар. ред.)
В целях реализации подпунктов 16), 17), 18) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет):
1) сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, формировать
ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на
основании сведений территориальных управлений Комитета;
2) сведения о суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных управлений Комитета;
3) сведения о взаимной правовой помощи и иных международных запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 12 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - 8-й Департамент ГП РК) и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КФМ МФ РК).
2. 8-му Департаменту ГП РК и КФМ МФ РК, ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Территориальным управлениям Комитета ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Комитету ежеквартально к 18 числу месяца следующего за отчетным периодом, направлять в КФМ МФ РК сведения, согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу.
5. Комитету настоящий приказ направить:
1) на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан;
2) в 8-й Департамент ГП РК, КФМ МФ РК и территориальные управления Комитета для исполнения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.
7. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Генеральный Прокурор Республики Казахстан | А. Даулбаев |
Приложение 1
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 6
Форма
