Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга
(с изменениями от 20.11.2014 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 5 апреля 2017 года
Преамбула изложена в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.14 г. № 506 (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
| «СОГЛАСОВАНО» Министр юстиции Республики Казахстан Р. Тусупбеков | «СОГЛАСОВАНО» Министр индустрии и торговли Республики Казахстан А. Исекешев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Е. Бахмутова | «СОГЛАСОВАНО» И.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан К. Ускенбаев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Национального Банка Республики Казахстан Г. Марченко | |
Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
15 февраля 2010 года № 56
Перечень изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.14 г. № 506 (см. стар. ред.)
Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки
клиента субъектами финансового мониторинга
1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга:
1) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
2) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
3) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:
документ, удостоверяющий личность;
документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
