Постановление Исполнительного комитета Национального банка Республики Молдова от 2 мая 2025 года № 99
Об утверждении Регламента о выдаче разрешений, регистрации и уведомлении о деятельности небанковских кредитных организаций, а также требования к прозрачности их структур собственности
На основании положений частей (2)-(4) ст. 11, п. b) части (4) ст. 23 Закона о небанковских кредитных организациях № 1/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 108-112, ст. 200), части (6) ст. Х Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (обеспечение передачи обязанностей согласно Закону о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 178/2020) № 214/2023 (Официальный монитор Республики Молдова, 2023, № 287-290, ст. 504) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о выдаче разрешений, регистрации и уведомлении о деятельности небанковских кредитных организаций, а также требования к прозрачности их структур собственности (согласно приложению).
2. Признать утратившим силу Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку № 41/4/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 366-376, ст. 1459), зарегистрированное в Министерстве юстиции под № 1360 25.09.2018.
| Председатель Исполнительного комитета | Анка-Дана Драгу |
Утвержден
постановлением Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
от 2 мая 2025 г. № 99
РЕГЛАМЕНТ
о выдаче разрешений, регистрации и уведомлении о деятельности небанковских кредитных организаций, а также требования к прозрачности их структур собственности
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент о выдаче разрешений, регистрации и уведомлении о деятельности небанковских кредитных организаций, а также требования к прозрачности их структур собственности (далее - Регламент) устанавливает условия и порядок выдачи разрешения и регистрации небанковских кредитных организаций (далее - НКО) в Регистре авторизованных небанковских кредитных организаций (далее - РАНКО), случаи уведомления Национального банка Молдовы НКО, требования к НКО в отношении прозрачности их структуры собственности.
2. Термины и выражения, используемые в настоящем Регламенте, имеют значения, предусмотренные Законом о небанковских кредитных организациях № 1/2018 (далее - Закон № 1/2018).
Глава II
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
3. До регистрации в органе государственной регистрации НКО обязана получить разрешение Национального банка Молдовы в случае:
3.1. создания НКО;
3.2. реорганизации НКО;
3.3. приостановления деятельности НКО;
3.4. ликвидации НКО.
4. В целях настоящего Регламента создание ОКН означает, в том числе, путем внесения изменений в учредительные акты уже существующего коммерческого общества, путем включения небанковской кредитной деятельности и изменения названия путем включения фразы «Небанковская кредитная организация» или сокращения «НКО» в результате получения разрешения Национального банка Молдовы.
