Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13
Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2026 г.)
Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 23.12.25 г. № 22 (введен в действие с 1 апреля 2026 г.) (см. стар. ред.)
Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 23.12.25 г. № 22 (введен в действие с 1 апреля 2026 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 23.12.25 г. № 22 (введен в действие с 1 апреля 2026 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21340).
3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
«СОГЛАСОВАН»
Министерство юстиции
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство по защите и развитию
конкуренции Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАН»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
