Постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года № 968
Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
Согласно части пятой статьи 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 № 693 «Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте» (Официальный вестник Украины, 2015, № 74, ст. 2442);
пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 № 343 (Официальный вестник Украины, 2018, № 40, ст. 1408).
| Премьер-министр Украины | Д. ШМИГАЛЬ |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 21 октября 2020 года № 968
Порядок
предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся надлежащей проверки клиента (далее - информация о клиенте), в случае невозможности бесплатного получения информации из общедоступных государственных электронных реестров.
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Запрос о предоставлении необходимой информации о клиенте (далее - запрос) направляется субъектом государственному органу (по местонахождению такого органа) и / или государственному регистратору (независимо от местонахождения такого государственного регистратора) в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, которое его замещает. Субъект, осуществляющий свою деятельность единолично, без образования юридического лица, подписывающего запрос непосредственно. Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются соответствующими государственными органами.
