Закон Республики Таджикистан от 15 марта 2023 года № 1950 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»

Закон Республики Таджикистан от 15 марта 2023 года № 1950
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Принят Постановлением МН МОРТ от 18 января 2023 года № 960

Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 15 марта 2023 года № 359

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

ГЛАВА 2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Статья 4. Постоянно действующая межведомственная комиссия

Статья 5. Порядок ведения статистических данных

ГЛАВА 3. ПОДОТЧЕТНЫЕ СУБЪЕКТЫ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Статья 6. Подотчетные субъекты

Статья 7. Меры по оценке и снижению рисков

Статья 8. Внедрение новых технологий

Статья 9. Меры по надлежащей проверке клиентов

Статья 10. Завершение надлежащей проверки клиента после установления деловых отношений

Статья 11. Упрощенные меры надлежащей проверки клиента

Статья 12. Усиленные меры надлежащей проверки клиента

Статья 13. Обязанность подотчетных субъектов по выявлению публичных должностных лиц

Статья 14. Страны и территории с повышенным риском

Статья 15. Использование третьих сторон для проведения мер надлежащей проверки клиента

Статья 16. Хранение данных и документов об операциях и клиентах

Статья 17. Особенности применения норм настоящего Закона отдельными подотчетными субъектами

Статья 18. Сообщение о подозрительной операции или сделке

Статья 19. Операции, подлежащие обязательному контролю

Статья 20. Приостановление операций

Статья 21. Обязательства по замораживанию имущества (средств) лиц, включенных в санкционные списки

Статья 22. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

ГЛАВА 4. ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПОДОТЧЕТНЫХ СУБЪЕКТАХ, ИХ ИНОСТРАННЫХ ФИЛИАЛАХ И ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ОБЩЕСТВАХ)

Статья 23. Программы внутреннего контроля в подотчетных субъектах, их иностранных филиалах и дочерних предприятиях (обществах)

ГЛАВА 5. ИНЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Статья 24. Банки-ширмы

Статья 25. Корреспондентские банковские отношения

Статья 26. Меры, применяемые в отношении юридических лиц и иностранных юридических образований

Статья 27. Меры, применяемые в отношении некоммерческих структур

Статья 28. Меры по выявлению и пресечению незаконного перемещения наличных денежных средств и оборотных средств на предъявителя