СЕНАТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аппарат сената
Информационно-аналитический отдел
Информационно-аналитический обзор
к проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
г. Нур-Султан,
октябрь 2021 года
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Правовые основы и фактическое состояние
2. Особенности проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. Социально-экономические последствия принятия проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Международный опыт
1. Правовые основы и фактическое состояние
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - законопроект) разработан депутатами Парламента РК в целях улучшения национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Целью законопроекта является:
1) совершенствование законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризму (далее - ПОД/ФТ);
2) совершенствование системы обеспечения национальной безопасности;
3) приведение законодательства РК в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Основанием для разработки законопроекта послужила необходимость подготовки ко второму раунду взаимной оценки Республики Казахстан Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма1 (далее - ЕАГ), которую Казахстан проходит в 2022 году.
Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года2 определены ключевые национальные индикаторы и международные индексы, одним из которых является «своевременная разработка и эффективное применение правовых норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в особенности в части оперативного реагирования на вновь возникающие угрозы, в первую очередь в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму».
