Выписка из решения очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 27 апреля 2009 года № 18
Данная редакция действовала до внесения изменений от 30 сентября 2021 года
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
5. Об утверждении Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия (докладчик - Сафинов К.Б.).
Рассмотрение вопросов по Повестке дня:
По пятому вопросу повестки дня:
Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:
утвердить прилагаемые Правила заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
| И.о. Корпоративного секретаря | Г.Р. Абдрахимов |
Приложение № 3
к протоколу очного заседания № 18
Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния
АО «Самрук-Қазына»
от 27 апреля 2009 года
Правила заключения сделок между организациями, входящими в группу
АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан
«Об акционерных обществах» установлены особые условия
1. Общее положение
1. Настоящие Правила разработаны в целях оперативного осуществления текущей деятельности организациями, входящими а группу АО «Самрук-Қазына» (далее - Организации) в соответствии с подпунктом 12) пункта 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и определяет правила заключения сделок, между Организациями, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) установлены особые условия.
2. Крупные сделки
2. Решение о заключении крупных сделок между Организациями, признаваемыми в соответствии со статьей 68 Закона в качестве крупных сделок, принимается Советом директоров Организаций.
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Решения о заключении между Организациями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Сделки), принимается коллегиальными исполнительными органами соответствующих Организаций (органами управления - в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/высшими органами - в случае отсутствия органа управления или невозможности принятия им решения) на заседании, проводимом в очном порядке.
