Постановление Правления Национального Банка Украины от 26 июня 2015 года № 417
Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65
С целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии со статьями 7, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 года № 189 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 20 мая 2003 за № 381/7702 (в редакции постановления Правление Национального банка Украины от 31 января 2011 года № 22), с изменениями.
3. Банкам привести в соответствие с требованиями законодательства Украины идентификацию и выявить факт принадлежности к публичным лицам, к лицам, близких или связанных с публичными лицами, имеющихся клиентов / представителей клиентов, по которым установлены высокий уровень риска, - в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого постановления, по другим клиентов / представителей клиентов - в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления. Приведение в соответствие с требованиями законодательства Украины идентификации и выявления фактов принадлежности к публичным лицам, к лицам, близких или связанных с публичными лицами, имеющихся клиентов / представителей клиентов, которые не поддерживают деловых (договорных) отношений с банком (кроме клиентов высокого риска) может осуществляться и сверх установленных сроков в случае обращения такого клиента к банку, инициирование им проведения финансовых операций.
4. Департаменту финансового мониторинга (Береза И. В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Писарук А. В.
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Председатель | В. А. Гонтарева |
| | |
| СОГЛАСОВАНО: | |
| И.о. Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины | А.Т. Ковальчук |
Утверждено
Постановление Правления Национального банка Украины
26 июня 2015 № 417
Положение
об осуществлении банками финансового мониторинга
I. Общие положения
