Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года № 1101 и
Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2018 года № 529
Об утверждении Правил взаимодействия Министерства финансов Республики Казахстан н Национального Банка Республики Казахстан в целях осуществления валютного контроля, предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия н расследования фактов невозвращения из-за границы средств в национальной н (или) иностранной валюте
В соответствии с частями 3 и 5 статьи 181 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, пунктом 9 статьи 22 и пунктом 1 статьи 30 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), пунктом 3 статьи 403 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле», в целях обеспечения взаимодействия, в том числе информационного, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.Утвердить прилагаемые:
1) Правила представления Национальным Банком Республики Казахстан Министерству финансов Республики Казахстан информации по валютным договорам по экспорту или импорту с учетным номером согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
2) Правила представления Министерством финансов Республики Казахстан Национальному Банку Республики Казахстан информации о движении товаров по валютным договорам по экспорту или импорту с учетным номером на ежемесячной основе согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;
3) Правила представления Министерством финансов Республики Казахстан Национальному Банку Республики Казахстан информации о движении товаров по валютным договорам по экспорту или импорту с учетным номером по запросу согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;
4) Правила представления Министерством финансов Республики Казахстан Национальному Банку Республики Казахстан информации по мониторингу сделок экспорта или импорта товаров (работ, услуг) согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;
5) Правила представления Министерством финансов Республики Казахстан Национальному Банку Республики Казахстан перечня налогоплательщиков, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;
6) Правила представления Министерством финансов Республики Казахстан Национальному Банку Республики Казахстан перечня филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение нерезидента, согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу;
