Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (с изменениями от 26.02.2021 г.)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

(с изменениями от 26.02.2021 г.)

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

А. Мамин

В Меры внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.02.21 г. № 98 (см. стар. ред.)

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 16 августа 2019 года № 602

Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ	совместные мероприятия, протоколы МКС	в течение 2019 года	МКС, МФ
2.	Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе	совместные мероприятия	в течение 2019 года	МКС, МФ
3.	Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ	совместные мероприятия, протоколы МКС	в течение 2019 года	МКС, МФ
4.	Разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма	типологии и схемы	ежегодно до 2021 года	МФ, заинтересованные государственные органы, общественные организации (по согласованию) и субъекты финансового мониторинга (по согласованию)
5.	Разработка совместно с международными организациями и участниками ПОД/ФТ методического пособия или рекомендаций, связанных с актуальными тенденциями в сфере ПОД/ФТ	методическое пособие, рекомендации	ежегодно до 2021 года	МФ, международные организации и участники ПОД/ФТ (по согласованию)
6.	Внесение поправок в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности», направленных на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	приказ	2 квартал 2020 года	МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МВД

Демо – версия документа

Подтвердите, что вы не робот