Постановление Правления Национального банка Украины от 24 августа 2022 года № 188 «Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода»

Постановление Правления Национального банка Украины от 24 августа 2022 года № 188
Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Согласно статьям 7, 15, 56, 67 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьей 69 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 6, 7, 16 Закона Украины «О государственной статистике» по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики, статистической информации финансовых учреждений, с целью обеспечения выполнения Национальным банком Украины регулятивных и надзорных функций в условиях особого периода Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Правила организации статистической отчетности, что подается к Национальному банку Украины в условиях особого периода, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 18 декабря 2018 года № 140 (с изменениями) (далее - Изменения), которые прилагаются.

2. Банки представляют:

1) файл 2FX «Данные об оценке рисков в сфере финансового мониторинга» начиная с отчетной даты по состоянию на 01 октября 2022 года до 01 ноября 2022 года;

2) файл 2HX «Информация по вопросам управления рисками в сфере денежного мониторинга» начиная с отчетной даты по состоянию на 01 января 2023 года.

3. Небанковские учреждения - субъекты первичного финансового мониторинга, в отношении которых Национальный банк Украины осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, представляют файлы 2HX «Информация по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга» и 2JX «Данные по вопросам финансового мониторинга о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом и об объемах операций клиентов», начиная с отчетной даты по состоянию на 01 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Сергея Миколайчука.