(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР 2009.28.08 № 191-ІV ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының
 Заңы
 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

(2014.07.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Осы редакция 2015 жылғы 2 тамызда енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды

2014.10.06. № 206-V ҚР Заңымен тақырыбы өзгертілді (бұр.ред.қара)

Осы заңның Конституцияға сәйкестігі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2009 жылғы 20 тамыздағы № 5 нормативтік қаулысын қараңыз

2014.10.06. № 206-V ҚР Заңымен кіріспе өзгертілді (бұр.ред.қара)

Осы Заң қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздерін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржы мониторингі субъектілерінің, уәкілетті органның және Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік органдарының құқықтық қатынастарын айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

2012.21.06. № 19-V ҚР Заңымен ; 2014.10.06. № 206-V ҚР Заңымен 1-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

1) тармақша ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді