Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нефинансового сектора» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2025 г.)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нефинансового сектора

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2025 г.)

Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.09.22 г. № 27 (см. стар. ред.); приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.11.25 г. № 15 (введен в действие с 12 декабря 2025 г.) (см. стар. ред.)

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351583

Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.11.25 г. № 15 (введен в действие с 12 декабря 2025 г.) (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.09.22 г. № 27 (см. стар. ред.); приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.11.25 г. № 15 (введен в действие с 12 декабря 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нефинансового сектора.

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 926 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21300).

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.