Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2018 г.) (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2018 г.)

Утратило силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 643

Заголовок изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (введено в действие с 1 июля 2015 г.) (см. стар. ред.)

Преамбула изложена в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (введены в действие с 1 июля 2015 г.) (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

2) признаки определения подозрительной операции.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 23 ноября 2012 года № 1484

Правила
представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу

Пункт 1 изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)

1. Настоящие Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - информация).