Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102-н/қ «Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102-н/қ
Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему совместному приказу Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

2. Отменить совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 октября 2024 года № 338, Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19 сентября 2024 года № 300-НҚ, Министра финансов Республики Казахстан от 15 октября 2024 года № 696, Министра энергетики Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 361 «Об утверждении Правил взаимодействия по передаче информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, курирующего вопросы противодействия распространению оружия массового уничтожения.

4. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентству Республики Казахстан по атомной энергии, Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

5. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: