Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 декабря 2025 года № 22 «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 декабря 2025 года № 22
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26924) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента согласно приложению 2 к настоящему приказу.»;

Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Признаки определения подозрительной операции, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство юстиции

Республики Казахстан