Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2026 г.)

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан » 28 февраля 2022 года под № 26924

Опубликован: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 1 марта 2022 г.

Внесены изменения:

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.22 г. № 41 (введен в действие с 16 января 2023 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.09.23 г. № 6 (введен в действие с 14 октября 2023 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 30.03.24 г. № 2 (введен в действие с 15 апреля 2024 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 24.09.24 г. № 4 (введен в действие с 8 октября 2024 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.11.24 г. № 6 (введен в действие с 17 ноября 2024 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.25 г. № 5 (введен в действие с 10 июля 2025 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 23.12.25 г. № 22 (введен в действие с 1 апреля 2026 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 29.12.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 28.09.23 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 30.03.24 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 24.09.24 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 01.11.24 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 01.04.25 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 23.12.25 г.

Подтвердите, что вы не робот