Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8
декабря 2000 года № 453 Об утверждении Правил организации и проведения
проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики
Казахстан
Данная редакция действовала до внесения изменений от 2 июня 2001 г.
В целях совершенствования нормативной правовой базы Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан и ввести их в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня утверждения.
2. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.) в семидневный срок со дня регистрации в секторе систематизации законодательных и нормативных правовых актов Юридического департамента довести настоящее постановление и Правила организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.
Председатель
| Национального Банка | Г.А. Марченко |
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 08.12.2000 г. № 453
Правила
организации и проведения проверок по вопросам соблюдения
валютного законодательства Республики Казахстан
Правила организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 г., Правилами проведения валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 206 от 23.05.97 г. и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
Правила устанавливают порядок организации и проведения проверок по определению соответствия деятельности уполномоченных банков, уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - уполномоченные организации), других юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, (далее - юридические лица) требованиям валютного законодательства Республики Казахстан.
1. Проверки производятся Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) самостоятельно на основании задания (предписания), утвержденного заместителем Председателя Национального Банка, курирующего подразделение валютного регулирования и контроля, либо руководителем филиала Национального Банка. При необходимости, к проверкам привлекаются специалисты других организаций (по согласованию).