Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года № 58
Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций
Утратил силу с 3 июля 2012 года в соответствии с приказом Министра финансов РК от 2 июля 2012 года № 320
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила приостановления подозрительных операций.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 16 февраля 2010 года № 58
Правила
приостановления подозрительных операций
1. Настоящие Правила приостановления подозрительных операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и определяют порядок приостановления подозрительных операций.
2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма сообщают о подозрительной операции до ее совершения в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет).
3. Сообщения о подозрительных операциях, по которым отсутствуют основания для отказа в проведении и которые не могут быть приостановлены субъектом финансового мониторинга, предоставляются субъектами финансового мониторинга в Комитет не позднее трех часов после их совершения либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций.