Постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года № 746
Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.02.2011 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 года № 693
В соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» Кабинет Министров Украины постановляет:
Утвердить Порядок предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента, который прилагается.
| Премьер-министр Украины | Н. Азаров |
постановлением Кабинета Министров Украины
от 25 августа 2010 г. № 746
Порядок
предоставления государственными органами
на запрос субъекта первичного финансового мониторинга
информации об идентификации клиента
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента.
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
3. В случае возникновения сомнений в достоверности или полноте предоставленной информации об идентификации клиента субъект первичного финансового мониторинга принимает меры для проверки и уточнения такой информации. При этом он имеет право обратиться в государственные органы с запросом для получения необходимой информации.
4. Государственными органами, предоставляющими субъекту первичного финансового мониторинга, который к ним обратился, информацию об идентификации клиента, являются Государственная регистрационная служба, Государственная налоговая служба и органы внутренних дел (далее - государственные органы).
5. Запрос направляется субъектом первичного финансового мониторинга по местонахождению соответствующих государственных органов в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, которое его замещает, и скрепляется печатью субъекта первичного финансового мониторинга. Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются Государственной регистрационной службой, Государственной налоговой службой и Министерством внутренних дел в соответствии с требованиями законодательства относительно защиты информации с ограниченным доступом.