Постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 года № 189
Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.01.2011 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года № 417
С целью обеспечения реализации норм Законов Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем «Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (прилагается).
2. Постановление вступает в силу одновременно с вступлением в силу Законов Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».
3. Банкам привести в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины идентификацию имеющихся клиентов, риск осуществления которыми операций по легализации доходов, полученных преступным путем, оценивается как большой - до 01.09.2003, других клиентов - до 01.01.2004. Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства идентификации клиентов, которые не поддерживают деловые отношения с банком и риск проведения которыми операций по легализации доходов, полученных преступным путем, оценивается банком как низкий, может осуществляться и сверх установленных сроков в случае обращения такого клиента в банк или проведения им операции.
4. Управлению методологического и нормативно-организационного обеспечения финансового мониторинга (Бережный О. М.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Шлапака О. В. и Управления методологического и нормативно-организационного обеспечения финансового мониторинга (Бережный О. М.).
| Председатель | С. Л. Тигипко |
Постановлением Правления Национального банка Украины
от 14 мая 2003 г. № 189
Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
I. Общие положения