Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 декабря 2012 года № 1766 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций» (с изменениями по состоянию на 28.09.2017 г.) (утратило силу)

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 декабря 2012 года № 1766
Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций

(с изменениями по состоянию на 28.09.2017 г.)

Утратило силу в соответствии с решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года № 227

Соответствии со статьями 2, 5, 6, 14, 23, 25 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», глав 1 - 4, 16 - 19, 21 - 25, 27 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статьями 7 - 9, 12 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», с целью совершенствования процедуры правоприменения, учитывая требования законодательства, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций, которые прилагаются.

2. Признать утратившим силу решения Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 30 августа 2011 № 1182 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15 сентября 2011 года по № 1092/19830.

3. Управлению правоприменения (Н. Герасименко) обеспечить представление настоящего решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Отдела внешних и внутренних коммуникаций управления информационных технологий, внешних и внутренних коммуникаций (Ю. Жулий) обеспечить опубликование настоящего решения в соответствии с законодательством.

5. Это решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением этого решения оставляю за собой.

Утверждены

решением Национальной комиссии по

ценным бумагам и фондовому рынку

от 11.12.2012 г. № 1766

ПРАВИЛА
рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций

I. Общие положения