Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2001 года № 343
Об утверждении Правил регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2010 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 17 января 2015 года № 32
В соответствии со статьей 55 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и с целью приведения нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно регулирования деятельности банков в соответствие с требованиями законов Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Украины постановляет:
1 Утвердить Правила регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины (прилагаются).
2 Признать утратившими силу Правила регистрации прямых корреспондентских счетов Национальным банком Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 29.06.99 № 311.
3 Территориальным управлением Национального банка Украины до 01.10.2001 в случае выявления корреспондентских счетов, которые были открыты банками и небанковскими учреждениями Украины в банках-нерезидентах с нарушением требований действующего законодательства Украины (небанковское учреждение, банк сомнительного происхождения и т.п.), провести работу по их срочного закрытия, перевода остатков на корреспондентских счетах в других банках по выбору банка (по согласованию с территориальным управлением Национального банка Украины).
4 Руководителям банков, небанковских учреждений до 01.01.2002 выполнить требования Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в части установления корреспондентских отношений, в частности провести полную проверку корреспондентов-нерезидентов (банков и небанковских учреждений) по их идентификации как банковских учреждений.
5 Руководителям территориальных управлений Национального банка Украины принять вышеупомянутые Правила для руководства в работе, строго соблюдать утвержденных ими требований.
6 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя В. Л. Кротюка, Генеральный департамент банковского надзора (П. В. Андрущенко) и начальников территориальных управлений Национального банка Украины.
7 Постановление вступает в силу через 10 дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.