Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей» (с изменениями по состоянию на 07.10.2020 г.) (утратил силу)

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527
и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей

(с изменениями по состоянию на 07.10.2020 г.)

Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта РК от 28 февраля 2022 года № 60

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Требования изложены в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 07.10.20 г. № 967 и Министра культуры и спорта РК от 07.10.20 г. № 274 (введен в действие с 15 ноября 2020 года) (см. стар. ред.)

Утверждены

совместным приказом

Министра финансов

Республики Казахстан

от 27 ноября 2014 года № 527

и Министра культуры и спорта

Республики Казахстан

от 26 ноября 2014 года № 112

Требования к правилам

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей

Требования к правилам
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей

Глава 1. Общие положения