Постановление Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики от 14 июня 2024 года № 3-21-28/3-6-8/2024
О внесении изменений в утвержденные Постановлением Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики от 21 февраля 2023 года № 3-21-28/3-6-4/2023 «Правила мер клиентского соответствия, верификационных мероприятий при применении новых технологий, выявления факторов риска и отнесения профиля клиентов к группам риска» и утвержденные Постановлением Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики от 21 февраля 2023 года № 3-21-28/3-6-6/2023 «Минимальные требования, которым должна отвечать программа внутреннего контроля лиц, несущих обязательство»
В целях обеспечения деятельности Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики, руководствуясь подпунктами статьи 3.1.2, 3.1.6, 3.1.10 и 4.5.14 «Устава Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики», утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 июля 2018 года № 215, Правление Службы финансового мониторинга Республики Азербайджана ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. «Правила мер клиентского соответствия, верификационных мероприятий при применении новых технологий, выявления факторов риска и отнесения профиля клиентов к группам риска», утвержденные Постановлением Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики от 21 февраля 2023 года № 3-21-28/3-6-4/2023, дополнить абзацами 2.1.4.10-1 и 6.1.3.6-1 следующего содержания:
«2.1.4.10-1. информация об основании права на распоряжение продуктом (сведения из абзацев 2.1.1.1-2.1.1.2 настоящих Правил об учредителе, участнике, законном представителе или работнике юридического лица; в предусмотренных Налоговым кодексом случаях — ИНН лиц, не являющихся учредителем, участником, законным представителем или работником юридического лица, но обладающих правом распоряжения продуктом);