Постановление Правления Национального банка Украины от 18 августа 2016 года № 373
Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена
С целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), в соответствии с статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию относительно формирования файлов информационного обмена между центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и банками (филиалами) (дальше - Инструкция), что добавляется.
2. Признать такими, которые потеряли действие,:
1) постановление Правления Национального банка Украины от 04 июня 2003 года №233 «Об утверждении Состава реквизитов и структуры файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга и банками (филиалами)», зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 09 июня 2003 года за №457/7778;
2) постановление Правления Национального банка Украины от 25 мая 2011 года №164 «О внесении изменений в состав реквизитов и структуры файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга и банками (филиалами)», зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2011 года за №706/19444.
3. Банкам привести программное обеспечение систем автоматизации в соответствие с требованиями этого постановления в течение 60 дней со дня набирания ею действию.
4. Банки формируют файлы-сообщения о финансовых операциях / финансовые операции, которые могут быть связаны, касаться или предназначаться для финансирования террористической деятельности или участниками которых являются лица, относительно которых применены международные санкции, в соответствии с требованиями пункта 11 Инструкции со дня вступления в силу этим постановлением.
5. Департаменту финансового мониторинга (Береза И. В.) доказать содержание этого постановления к сведению банков для использования в работе.
6. Контроль за выполнением этого постановления возложить на в. о. заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К. В.
7. Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем ее официального опубликования.
Председатель | В. О. Гонтарева |
постановлением Правления Национального банка Украины