Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 7 апреля 2025 года № 54 «О Порядке формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер»

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 7 апреля 2025 года № 54
О Порядке формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» и статьёй 57 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правление Национального банка Таджикистана ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер (прилагается).

2. Настоящее постановление представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить департамент финансового мониторинга при государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, при необходимости, вносить в текст приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.

4. Возложить исполнение пункта 2 настоящего постановления на секретаря Правления, департамент финансового мониторинга, юридическое управление и отдел прессы.

5. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 мая 2011 года № 93 «Об утверждении Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Таджикистан 26 сентября 2011 года, № 624.

6. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на заместителя председателя Национального банка Таджикистана - куратора департамента финансового мониторинга.

г. Душанбе

от 7 апреля 2025 года

№ 54

Приложение

к постановлению Правления

Национального банка Таджикистана

от 7 апреля 2025 года № 54

ПОРЯДОК
формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер

Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер (далее - настоящий Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее - Закон), и устанавливает процедуры формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также применяемые в отношении таких стран и территорий меры по снижению рисков.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: