Постановление Правления Национального банка Украины от 3 апреля 2025 года № 44 «Об утверждении Изменений в Положение об организации и проведении инспекционных проверок»

Постановление Правления Национального банка Украины от 3 апреля 2025 года № 44
Об утверждении Изменений в Положение об организации и проведении инспекционных проверок

В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 67, 71 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью совершенствования порядка проведения Национальным банком Украины инспекционных проверок Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Положение об организации и проведении инспекционных проверок, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июля 2001 года № 276, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15 августа 2001 года № 703/5894 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2017 года № 145) (с изменениями), которые прилагаются.

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Украины

от 03 апреля 2025 года № 44

Изменения
в Положение об организации и проведении инспекционных проверок

1. В разделе I:

1) в пункте 2:

в подпункте 2 слово «инспектором» заменить словами «инспектором/инспекторами»;

пункт после подпункта 2 дополнить новым подпунктом 2 ¹ следующего содержания:

«2 ¹) заместитель руководителя инспекционной группы - инспектор, который в случае отсутствия руководителя инспекционной группы исполняет его обязанности;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) руководитель инспекционной группы-инспектор, который осуществляет непосредственное руководство процессом проверки другими инспекторами, подписывает отчет об инспекционной проверке, запросы и другие документы, которые составляются во время инспекционной проверки (при необходимости);»;

2) пункт 5 дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:

«План инспекционных проверок может не составляться в случае принятия решения о приостановлении проведения плановых инспекционных проверок в соответствии с законами Украины и/или нормативно-правовыми актами Национального банка.

Информация о перечне банков, проверки которых включены в утвержденный план инспекционных проверок, внесение изменений в утвержденный план инспекционных проверок обнародуется на странице официального интернет-представительства Национального банка.»;

3) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «инспекционной проверки».

2. В разделе II:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Инспекционная группа состоит из следующих членов инспекционной группы:

1) куратора/кураторов проверки;

2) руководителя инспекционной группы и его заместителя (заместителей);

3) инспекторов.

Состав инспекционной группы указывается в распорядительном акте Национального банка.»;

2) в пункте 12: