Приняты меры по реализации Закона КР «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
(Кыргызская Республика)
Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
Образована Комиссия по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Постановлением утверждены:
1) Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
2) Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
3) Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики;
4) Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики;
5) Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов;
6) Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами;
7) Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц;
8) Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике;
9) Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран;
10) Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля;
11) Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента;
12) Положение о порядке осуществления международного сотрудничества;
13) Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
14) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и схему ее управления;
15) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.