Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14
Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2025 г.)
Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.12.25 г. № 17 (введен в действие с 19 декабря 2025 г.) (см. стар. ред.)
Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.12.25 г. № 17 (введен в действие с 19 декабря 2025 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.12.25 г. № 17 (введен в действие с 19 декабря 2025 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
2. Департаменту финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.