Приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 19 декабря 2025 года № 250
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи
В соответствии с абзацем третьим части первой пункта 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи.
2. Комитету по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение трех рабочих дней после введения в действие настоящего приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;
3) в течение трех рабочих дней после исполнения подпунктов 1) и 2) пункта 2 настоящего приказа обеспечить представление информации об исполнении в Департамент юридической службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра туризма и спорта Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
Утверждены приказом
от 19 декабря 2025 года № 250
Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи
Глава 1. Общие положения