Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 13 июня 2016 года № 28 (г. Астана) «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании (назначении) председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» за исполнение им своих обязанностей»

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 13 июня 2016 года № 28
(г. Астана)

Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании (назначении) председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» за исполнение им своих обязанностей

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов 30 минут 13 июня 2016 года.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За»: - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров РЕШИЛ: