Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 3 марта 2023 года № 343-B-12 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 марта 2023 года № 8
О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года № № 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | М. Нурмуратов |
г. Ташкент,
3 марта 2023 г.,
№ 343-B-12
| Начальник Департамента при Генеральной прокуратуре | Д. Рахимов |
г. Ташкент,
1 марта 2023 г.,
№ 8
Приложение
к постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан
от 3 марта 2023 года № 343-В-12
и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 1 марта 2023 года № 8
Изменения и дополнения,
вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках
1. В пункте 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Служба внутреннего контроля — специальное подразделение коммерческого банка, ответственное за управление системы внутреннего контроля коммерческого банка;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«система внутреннего контроля коммерческого банка — совокупность организационной структуры, методик и процедур, направленных на соблюдение требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;