Постановление Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2020 года № 850
Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.05.2025 г.)
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 8, частей первой, четырнадцатой статьи 16, части пятой статьи 25 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок представления информации для постановки на учет (снятия с учета/возобновление учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 г. № 552 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга» (Официальный вестник Украины, 2015 г., № 64, ст. 2120);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 г. № 343 (Официальный вестник Украины, 2018 г., № 40, ст. 1408).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
| Премьер-министр Украины | Д. ШМЫГАЛЬ |
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 9 сентября 2020 г. № 850
Порядок
представления информации для постановки на учет (снятия с учета/возобновление учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения