Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 года № 735 «Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2023 г.)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 года № 735
Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2023 г.)

На основании абзаца одиннадцатого части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г.

Утверждено

постановлением

Совета Министров

Республики Беларусь

от 16 сентября 2016 года № 735

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности

1. Настоящим Положением определяется порядок применения лицами, осуществляющими финансовые операции, мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в целях предотвращения финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее - Закон).

Термин «электронный документ» используется в значении, определенном статьей 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

3. Основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанных в части третьей статьи 9¹ Закона, является включение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее - перечень).

4. Лица, осуществляющие финансовые операции (за исключением лиц, осуществляющих финансовые операции, которые не являются организациями), самостоятельно определяют лицо (лиц), в обязанности которого (которых) входят выявление лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, а также принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций.