(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИК...

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 194
Об утверждении Правил раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.03.2020 г.)

Данная редакция действовала до внесения изменений от 17 февраля 2021 года 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого его официального опубликования.

Утверждены

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 25 мая 2012 года № 194

Правила
раскрытия информации юридическим лицом для целей
получения банковского займа и (или) банковской гарантии

Настоящие Правила раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии.

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.16 г. № 12 (см. стар. ред.); постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.20 г. № 28 (см. стар. ред.)

1. Под юридическим лицом, имеющим намерение получить банковский заем и (или) банковскую гарантию в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 8-1 Закона, понимается лицо, которое раскрывает информацию о лицах, в совокупности владеющих прямо или косвенно более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций данного юридического лица, посредством представления одного (одних) из следующих документов (сведений):

1) копии учредительных документов;

2) копии выписок из реестра акционеров (участников);

3) копии выписок из торгового реестра (реестра акционеров или иного аналогичного документа, предусмотренного законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент) с указанием учредителей (участников) и мажоритарных акционеров юридического лица-нерезидента;

4) сведений, размещенных на интернет-ресурсе фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства, либо электронных систем (типа REUTERS, Bloomberg);

5) финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторской организаций;