Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1356 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352» (утратило силу)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1356
О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352

Утратило силу в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249

В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052) следующие изменения и дополнение:

1.1. в преамбуле слова «второй» и «незаконным» заменить соответственно словами «четвертой» и «преступным»;

1.2. в приложении к этому постановлению:

1.2.1. в пункте 1:

в абзаце четвертом:

слова «соответствующих должностных лиц, осуществляющих регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю, передачу, учет и хранение специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением и (или) совершением финансовых операций, подлежащих особому контролю, принятие организационных мер по осуществлению внутреннего контроля» заменить словами «должностных лиц, ответственных за выполнение правил»;

в абзаце пятом слова «лиц, совершающих финансовые операции» заменить словами «участников финансовой операции»;

из абзаца восьмого слова «организацию разработки и» исключить;

1.2.2. в пункте 2:

в части первой:

слова «лиц, совершающих финансовые операции,» заменить словами «участников финансовой операции»;

слова «о лице, совершающем финансовые операции,» заменить словами «об участнике финансовой операции»;

в части второй:

слово «совершаемых» заменить словом «осуществляемых»;

слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

«Порядок идентификации участников финансовой операции должен предусматривать меры по:

установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции - организаций при заключении с ними договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме;

выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.»;