Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2023 г.)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249
Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2023 г.)

На основании части второй статьи 5 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее - Закон) Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить общие требования к правилам внутреннего контроля согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 г. № 1356 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 226, 5/32513).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.

Общие требования к правилам внутреннего контроля

1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований к правилам внутреннего контроля согласно настоящему приложению и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, государственным учреждением «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», осуществляющими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции (далее - уполномоченные государственные органы).

Правила должны включать положения, предусмотренные в части третьей статьи 5 Закона.

2. Термины, применяемые в настоящем приложении, используются в значениях, определенных в Законе.

3. При установлении процедур управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, лица, осуществляющие финансовые операции:

определяют и классифицируют риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;