«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы (2018.29.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) (күші жойылды)

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы

(2018.29.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 Қаулысымен 2020 ж. 15 қарашадан бастап күші жойылды

ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен тақырыбы жаңа редакцияда (2015 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен кіріспе жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 3-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған:

1) Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары;

ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен 2) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

2) күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы 23 қарашадағы

№1484 қаулысымен

бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне

жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру

қағидалары

ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)