(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ДОСЬЕ НА ПРОЕКТ ЗАКОНА РК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И...

Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
(сентябрь 2012 года)

1. Проект Закона (сентябрь 2012 года)

Концепция

проекта Закона Республики Казахстан

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные

акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и

финансированию терроризма»

(июль 2012 года)

1. Наименование законопроекта

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Законопроект).

2. Обоснование необходимости разработки законопроекта

Законопроект разработан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923 «О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период», постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 308 «Об утверждении отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы» и отчета взаимной оценки Республики Казахстан, принятого на 14-ом Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в части совершенствования национального законодательства по рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).

В то же время в связи с принятыми обновленными рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ), которыми будет руководствоваться Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма при оценке системы финансового мониторинга Республики Казахстан появилась необходимость внесения дополнений и изменений в законодательство Республики Казахстан с внедрением подхода, основанного на оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма.