Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52
Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
Данная редакция действовала до внесения изменений от 10 сентября 2014 года
В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
См.: Экспертное заключение Ассоциации финансистов Казахстана от 1 февраля 2010 года № 12-2-3/01\347
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:
1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) копию настоящего приказа направить соответствующим государственным органам.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.
| И.о. Министра | Р. Даленов |
«СОГЛАСОВАНО»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Бахмутова Е.Л.
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
10 февраля 2010 года № 52
Перечень
оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансирования терроризма
1. Княжество Андорра.
2. Государство Антигуа и Барбуда.
Редакция документа
Демо – версия документа
