Закон Республики Молдова от 27 октября 2022 года № 297
О внесении изменений в Закон о небанковских кредитных организациях № 1/2018
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон о небанковских кредитных организациях № 1/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 108-112, ст. 200), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В части (4) статьи 11 слово «создавать» заменить словами «создавать/ ликвидировать».
2. В статье 12:
часть (3) дополнить пунктом e) следующего содержания:
«e) занимали должность администратора и/или являлись владельцами с правом собственности или контроля не менее 50% уставного капитала или прав голоса небанковской кредитной организации, которая была исключена из Регистра авторизованных небанковских кредитных организаций в соответствии с положениями пункта b) части (2) статьи 20.»;
дополнить статью частями (3.1) и (3.2) следующего содержания:
«(3.1) Член исполнительного органа, руководитель отделения/вспомогательного офиса небанковской кредитной организации должны соответствовать следующим критериям:
а) квалификация - наличие высшего образования в области экономики, права или точных наук (в том числе со специализацией в сфере бухгалтерского учета, маркетинга и логистики, бизнеса и управления, финансов и банковского дела, мировой экономики и международных экономических отношений, статистики и экономического прогнозирования, кибернетики и информатики, товароведения и торговли, физики, математики, инженерного дела);
b) опыт - наличие как минимум двухлетнего опыта работы в финансово-экономической области или области права.
(3.2) Если лицо, назначенное на любую из должностей, указанных в части (3.1), имеет высшее образование в областях, отличных от указанных в пункте а) части (3.1), но опыт, которым оно обладает, превышает предъявляемые к установленному пунктом b) части (3.1) опыту требования по крайней мере на два года, считается, что такое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации.».
3. В статье 20:
наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Приостановление/возобновление деятельности и исключение из Регистра»;
вводную часть части (1) после слов «небанковской кредитной организации» дополнить словами «на срок до двух лет»;
дополнить статью частями (1.1) и (1.2) следующего содержания:
«(1.1) На протяжении срока приостановления деятельности небанковская кредитная организация остается субъектом настоящего закона и обязана соблюдать его требования.
(1.2) Надзорный орган вправе зарегистрировать возобновление деятельности небанковской кредитной организации в Регистре в следующих случаях:
a) по заявлению небанковской кредитной организации, если ее деятельность была приостановлена на основании положений пункта а) части (1);
b) в случае устранения нарушений, из-за которых деятельность была приостановлена.»;
часть (2) дополнить пунктом c) следующего содержания:
Демо – версия документа
