Закон Республики Молдова от 16 марта 2018 года № 1
О небанковских кредитных организациях
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2025 г.)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Статья 1. Предмет и цель закона
Статья 4. Цель и принципы деятельности небанковских кредитных организаций
Глава II. Небанковская кредитная организация
Статья 5. Правовой статус небанковской кредитной организации. Осуществление операций
Статья 6. Внутренняя документация
Статья 7. Конфиденциальная информация о клиенте
Статья 8. Деятельность небанковской кредитной организации
Глава III. Создание и регистрация небанковской кредитной организации
Статья 10. Наименование и местонахождение
Статья 11. Создание и государственная регистрация
Статья 12. Требования к администраторам и учредителям (акционерам/участникам)
Статья 13. Заключение для государственной регистрации
Статья 14. Рассмотрение заявления о выдаче заключения и выдача заключения
Статья 15. Основания для отклонения заявления
Статья 18. Регистр авторизованных небанковских кредитных организаций
Статья 19. Регистрация небанковских кредитных организаций в Регистре
Статья 20. Приостановление/возобновление деятельности и исключение из Регистра
Глава IV. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и специализированные отчеты, аудит
Статья 21. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и специализированные отчеты
Глава V. Регулирование и надзор за деятельностью небанковских кредитных организаций
Статья 23. Регулирование и надзор за деятельностью небанковских кредитных организаций
Статья 24. Неправомерные действия и санкции
Глава VI. Реорганизация и ликвидация небанковской кредитной организации
Статья 25. Реорганизация небанковской кредитной организации
Статья 26. Ликвидация небанковской кредитной организации
Глава VII. Переходные и заключительные положения
Статья 27. Переходные положения
Статья 28. Заключительные положения
Статья 1. Предмет и цель закона
(1) Предметом настоящего закона является регулирование условий доступа к небанковской кредитной деятельности, установление правового статуса и особенностей создания и деятельности небанковских кредитных организаций, обеспечение условий для защиты прав и законных интересов кредиторов, доноров, клиентов, а также учредителей, акционеров и участников небанковских кредитных организаций.
(2) Целью настоящего закона является обеспечение развития области небанковского кредитования, в том числе посредством предотвращения чрезмерных рисков в рамках системы, а также расширение доступа физических и юридических лиц к финансовым источникам.
Демо – версия документа
