Совместный приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 10 января 2022 года № 4, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года № 3 и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года № 7-НҚ
Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций
Данная редакция действовала до внесения изменений от 25 марта 2022 года
В соответствии с законами Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О валютном регулировании и валютном контроле», в целях предотвращения проведения незаконных трансграничных финансовых операций на фоне ограничений, связанных с введением чрезвычайного положения в регионах Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1) Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга (далее - Перечень операций), согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
2) Порядок действий субъектов финансового мониторинга по заявкам (поручениям) клиентов на проведение операций, предусмотренных в Перечне операций, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
2. Заинтересованным подразделениям Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу довести настоящий совместный приказ до субъектов финансового мониторинга для исполнения.
3. Настоящий совместный приказ подлежит исполнению с момента подписания.
| Председатель Национального Банка Республики Казахстан |
Е. Досаев |
| Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
М. Абылкасымова |
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
Ж. Элиманов |
Председателя Национального Банка
Республики Казахстан
от 10 января 2022 года № 4
Председателя
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 10 января 2022 года № 3
Председателя
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 10 января 2022 года № 7-НҚ
Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга
| Код | Описание |
Редакция документа
Демо – версия документа
