УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515
«О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» следующие изменения и дополнения:
в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:
в пункте 15:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
Абзац пятый пункта 1 введен в действие с 5 сентября 2024 года
«1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон);»;
подпункт 18) изложить в следующей редакции:
Демо – версия документа
