Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 708 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов, и других независимых специалистов по юридическим вопросам» (утратил силу)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 708
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов, и других независимых специалистов по юридическим вопросам

Утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351583

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам.

См.также: Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (утверждены решением президиума Республиканской коллегии адвокатов от 16 сентября 2017 года)

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Министр юстиции

Республики Казахстан

Б. Имашев

Утверждены

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 28 декабря 2015 года № 708

Требования

к правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма для адвокатов и других независимых
специалистов по юридическим вопросам


1. Общие положения